Документация

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Смолстром-сервис»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 214014, город Смоленск, улица Энгельса, дом 23-А

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «Смолстром-сервис»(далее - АО «Смолстром-сервис» или Общество) было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Смолстром-сервис», которое состоится 26 декабря 2019 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания и место регистрации участников собрания: Российская Федерация, город Смоленск, улица Энгельса, дом 23-А, кабинет генерального директора.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 декабря 2019 года с 09 часов 45 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право принять участие в общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 декабря 2019 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк.

2. Об определении цены передаваемого в залог имущества.

3. О предоставлении согласия на заключения залоговой сделки и сделки ипотеки с ПАО Сбербанк.

4. О наделении генерального директора АО «Смолстром-сервис» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А, в рабочие дни с 9 часов 00 минут по московскому времени до 16 часов 00 минут по московскому времени, обед с 13-00 до 14-00 часов, начиная с 06 декабря 2019 года по 26 декабря2019 года (до закрытия Общего собрания акционеров).

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – Акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 05 мая 1999 года.

В случае принятия общим собранием акционеров АО «Смолстром-сервис» решенияпо вопросам повестки дня №1,3 как в совокупности так и по каждому индивидуально, акционеры - владельцы голосующих акций АО«Смолстром-сервис» в случае если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций АО «Смолстром-сервис» осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО «Смолстром-сервис» в порядке, предусмотренном ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Смолстром-сервис» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Смолстром-сервис» по состоянию на 04 декабря 2019 года.

Выкуп акций будет осуществляться в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», или отзыв такого требования предъявляются регистратору АО «Смолстром-сервис» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор АО «Смолстром-сервис» осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью или простой или неквалифицированной электронной подписью, в случае если указанными правилами эта возможность предусмотрена.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», осуществляет право требовать выкупа АО «Смолстром-сервис» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО «Смолстром-сервис». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «Смолстром-сервис». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным АО «Смолстром-сервис» в день его получения регистратором АО «Смолстром-сервис» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», либо в день получения регистратором АО «Смолстром-сервис» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

3. Со дня получения регистратором АО «Смолстром-сервис» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров АО «Смолстром-сервис» записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Смолстром-сервис» или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор АО «Смолстром-сервис» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4.По истечении срока, указанного в пункте 2 настоящего порядка, АО «Смолстром-сервис» обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа АО «Смолстром-сервис» принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего порядка, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

5. Совет директоров АО «Смолстром-сервис» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «Смолстром-сервис» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены АО «Смолстром-сервис». Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис» номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «Смолстром-сервис» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «Смолстром-сервис». Указанная в настоящем пункте обязанность АО «Смолстром-сервис» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Смолстром-сервис», соответствующие денежные средства за выкупленные АО «Смолстром-сервис» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения АО «Смолстром-сервис».

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

7. Акции, выкупленные АО «Смолстром-сервис», поступают в его распоряжение.

8. Регистратор АО «Смолстром-сервис» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Смолстром-сервис», за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров АО «Смолстром-сервис» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение АО «Смолстром-сервис» обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис».

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Смолстром-сервис» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентства «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.

Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентства «РНР»: +7(4812)38-27-13.

Совет директор АО «Смолстром-сервис»

Приложения:

1. Приложение 1 - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №00350019/40003200 от 04 октября 2019г.

2. Приложение №2 - Дополнительное соглашение №1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00350019/40003200 от 04 октября 2019г.

3. Приложение №3 - дополнительного соглашения от 23 декабря 2019 года №2 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 октября 2019 года №00350019/40003200.

4. Приложение №4 – договора залога имущественных прав от 23 декабря 2019 года №00350019/40003201.

5. Приложение № 5 - Договора ипотеки от 23 декабря 2019 года №00350019/40003202.

6. Приложение № 6 - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200.

7. Приложение №7 - Проекта договора ипотеки № 00420019/40003202 с приложениями.

8. Приложение №8 - Проекта договора ипотеки № 00420019/40003203 с приложениями.

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Смолстром-сервис»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 214014, город Смоленск, улица Энгельса, дом 23-А

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «Смолстром-сервис»(далее - АО «Смолстром-сервис» или Общество) было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Смолстром-сервис», которое состоится 20 ноября 2019 года.
 

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
 

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания и место регистрации участников собрания: Российская Федерация, город Смоленск, улица Энгельса, дом 23-А, кабинет генерального директора.
 

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 15 минут по московскому времени.
 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 ноября 2019 года с 14 часов 00 минут по московскому времени.
 

Список лиц, имеющих право принять участие в общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 октября 2019 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:
 

1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк.
2. Об определении цены передаваемого в залог имущества.
3. О предоставлении согласия на заключения залоговой сделки и сделки ипотеки с ПАО Сбербанк.
4. О наделении генерального директора АО «Смолстром-сервис» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А, в рабочие дни с 9 часов 00 минут по московскому времени до 16 часов 00 минут по московскому времени, обед с 13-00 до 14-00 часов, начиная с 30 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года (до закрытия Общего собрания акционеров).
 

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
 

Для регистрации в качестве участника собрания акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.
 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – Акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 05 мая 1999 года.
 

В случае принятия общим собранием акционеров АО «Смолстром-сервис» решенияпо вопросам повестки дня №1,3 как в совокупности так и по каждому индивидуально, акционеры - владельцы голосующих акций АО«Смолстром-сервис» в случае если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций АО «Смолстром-сервис» осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО «Смолстром-сервис» в порядке, предусмотренном ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».
 

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Смолстром-сервис» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Смолстром-сервис» по состоянию на 28 октября 2019 года.

Выкуп акций будет осуществляться в следующем порядке:
 

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», или отзыв такого требования предъявляются регистратору АО «Смолстром-сервис» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор АО «Смолстром-сервис» осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью или простой или неквалифицированной электронной подписью, в случае если указанными правилами эта возможность предусмотрена.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», осуществляет право требовать выкупа АО «Смолстром-сервис» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО «Смолстром-сервис». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.
 

2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «Смолстром-сервис». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным АО «Смолстром-сервис» в день его получения регистратором АО «Смолстром-сервис» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», либо в день получения регистратором АО «Смолстром-сервис» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
 

3. Со дня получения регистратором АО «Смолстром-сервис» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров АО «Смолстром-сервис» записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Смолстром-сервис» или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор АО «Смолстром-сервис» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
 

4.По истечении срока, указанного в пункте 2 настоящего порядка, АО «Смолстром-сервис» обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа АО «Смолстром-сервис» принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего порядка, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
 

5. Совет директоров АО «Смолстром-сервис» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «Смолстром-сервис» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены АО «Смолстром-сервис». Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис» номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
 

6. Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «Смолстром-сервис» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «Смолстром-сервис». Указанная в настоящем пункте обязанность АО «Смолстром-сервис» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Смолстром-сервис», соответствующие денежные средства за выкупленные АО «Смолстром-сервис» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения АО «Смолстром-сервис».

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
 

7. Акции, выкупленные АО «Смолстром-сервис», поступают в его распоряжение.
 

8. Регистратор АО «Смолстром-сервис» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Смолстром-сервис», за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров АО «Смолстром-сервис» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение АО «Смолстром-сервис» обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис».
 

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Смолстром-сервис» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентства «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.

Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентства «РНР»: +7(4812)38-27-13.

Совет директор АО «Смолстром-сервис»

Участие в конкурсе Департамента инвестиционного развития Смоленской области

В 2017 году АО «Смолстром-сервис» принял участие в конкурсе, проводимом Департаментом инвестиционного развития Смоленской области, "О предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса)".