Документация

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годовое общее собрание акционеров
Акционерное общество «Смолстром-сервис» (АО «Смолстром-сервис»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Смолстром-сервис».

Место нахождения общества: Смоленская область, г.о. город Смоленск, г.Смоленск.

Адрес общества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23, к. А.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2024 года.

Место проведения общего собрания: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23, к. А.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смолстром-сервис» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «Смолстром-сервис» в 2023 году.
3. Избрание членов Совета Директоров АО «Смолстром-сервис».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Смолстром-сервис».
5. Назначение аудиторской организации АО «Смолстром-сервис» на 2024 год.

1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смолстром-сервис» за 2023 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Смолстром-сервис» за 2023 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «Смолстром-сервис» в 2023 году.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

По результатам голосования принято решение:

Прибыль по результатам деятельности АО «Смолстром-сервис» за 2023 год в сумме 165 142 тыс. руб. утвердить. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

Избрание членов Совета Директоров АО «Смолстром-сервис».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

По результатам голосования принято решение:

Избрать в Совет Директоров АО «Смолстром-сервис» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Зеленский Александр Андреевич, Косых Вадим Вячеславович, Лазуткина Светлана Николаевна, Старостенко Игорь Леонидович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Смолстром-сервис».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Смолстром - сервис» в следующем составе: Каданова Марина Николаевна, Менькова Галина Федоровна, Новикова Наталья Викторовна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5:

Назначение аудиторской организации АО «Смолстром-сервис» на 2024 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

По результатам голосования принято решение:

Назначить аудиторской организацией на 2024 год ООО «Аудиторскую фирму Аудитстройиндустрия» ОГРН 1026701443120, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

3. Полное фирменное наименование регистратора:  Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
4. Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков.

Председатель общего собрания акционеров: Ю.А. Абрамов

Секретарь общего собрания акционеров: С.Н. Лазуткина

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров  Акционерное общество «Смолстром-сервис»

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Смолстром-сервис» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) Акционерного общества «Смолстром-сервис», которое состоится 25 июня 2024 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения и место регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23, к. А.

Начало проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 10 минут по московскому времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 25 июня 2024 года с 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смолстром-сервис» за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «Смолстром-сервис» в 2023 году.

3. Избрание членов Совета Директоров АО «Смолстром-сервис».

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Смолстром-сервис».

5. Назначение аудиторской организации АО «Смолстром-сервис» на 2024 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 04 июня 2024 года по 25 июня 2024 года (до закрытия Общего собрания акционеров).

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Для регистрации на Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:

• акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера должен иметь при себе паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения), паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи) Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:

• акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 09.06.2017 г.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Смолстром-сервис» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.

Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Смолстром-сервис»