ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годовое общее собрание акционеров

Акционерное общество «Смолстром-сервис» (АО «Смолстром-сервис»)

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Смолстром-сервис».

Место нахождения общества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.

Адрес общества: Смоленская обл., г. Смоленск.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2022 года.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2021году.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

 

1.Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица,принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

Номер вопроса повестки дня	Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц,имевших право на участие в общем собрании	Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров*	Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Указание на наличие кворума (да/нет)
1	30000	30000	30000	100%	да
2	30000	30000	30000	100%	да
3	150000	150000	150000	100%	да
4	30000	11156	11156	100%	да
5	30000	30000	30000	100%	да

 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

 

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

 

Число голосов,отданных за вариант голосования «ЗА»	30000	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число     голосов,     которые     не     подсчитывались    в     связи     признания                бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

 

По результатам голосования принято решение:

 

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2021год,принять к сведениюз аключение внешнего аудитора.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2021 году.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

 

Прибыль по результатам деятельности Общества за 2021 год в сумме 423 495 тыс.руб.утвердить. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30000	100%
Число голосов,отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов,отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число     голосов,     которые     не     подсчитывались    в     связи     признания                бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

 

По результатам голосования принято решение:

 

Прибыль по результатам деятельности Общества за 2021 год в сумме 423495 тыс. руб. утвердить. Дивиденды пообыкновенным акциям Общества не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3: Избрание членов Совета Директоров Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 18844 шт.).

Количественный состав избираемого органа –3 человека.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать в Совет Директоров АО «Смолстром-сервис»следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич,Лазуткина Светлана Николаевна, Косых Вадима Вячеславовича,Зеленский Александр Андреевич, Старостенко Игорь Леонидович.

 

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	150000	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования«ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число     голосов,     которые     не     подсчитывались    в     связи     признания                бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

 

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

 

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Абрамов Юрий Алексеевич	30000
2.	Лазуткина Светлана Николаевна	30000
3.	Косых Вадиа Вячеславович	30000
4.	Зеленский Александр Андреевич	30000
5.	Старостенко Игорь Леонидович	30000

 

 

По результатам голосования принято решение:

Избрать в Совет Директоров АО «Смолстром-сервис» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Косых Вадима Вячеславовича, Зеленский Александр Андреевич, Старостенко Игорь Леонидович.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4: Избрание членов ревизионной комиссииОбщества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Обществаилилицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 18844шт.).

Количественный состав избираемого органа – 3 человека.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию АО «Смолстром -сервис» в следующем составе: Каданова Марина Николаевна, Новикова Наталья Викторовна, Бобалева ОльгаМихайловна.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

 

Число голосов,отданных за вариант голосования «ЗА»	11156	100%
Число голосов,отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число     голосов,     которые     не     подсчитывались    в     связи     признания                бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

 

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Смолстром - сервис» в следующем составе: Каданова Марина Николаевна, Новикова Наталья Викторовна, Бобалева Ольга Михайловна.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5:

Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

 

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская фирма Аудитстройиндустрия» ОГРН 1026701443120, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

При подведении итогов голосования установлен оследующее распределение голосов:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30000	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования«ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число     голосов,     которые     не     подсчитывались    в     связи     признания     бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение: