Устав АО «Смолстром-сервис»

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового общего собрания акционеров  Акционерное общество «Смолстром-сервис»

 

Уважаемый акционер!

 

Совет директоров АО «Смолстром-сервис» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) Акционерного общества «Смолстром-сервис», которое состоится 25 июня 2024 года.

 

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

 

Место проведения и место регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23, к. А.

 

Начало проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 10 минут по московскому времени.

 

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 25 июня 2024 года с 14 часов 00 минут по московскому времени.

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

 

Повестка дня Общего собрания акционеров:

 

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смолстром-сервис» за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «Смолстром-сервис» в 2023 году.

3. Избрание членов Совета Директоров АО «Смолстром-сервис».

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Смолстром-сервис».

5. Назначение аудиторской организации АО «Смолстром-сервис» на 2024 год.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 04 июня 2024 года по 25 июня 2024 года (до закрытия Общего собрания акционеров).

 

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

 

Для регистрации на Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:

 

  • акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;
  • представитель акционера должен иметь при себе паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения), паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи) Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

 

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:

 

  • акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 09.06.2017 г.

 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Смолстром-сервис» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).

 

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

 

Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.

 

Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.

 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

 

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

 

 

Совет директоров АО «Смолстром-сервис»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годовоеобщее собрание акционеров

 

Акционерное общество «Смолстром-сервис»(АО «Смолстром-сервис»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Смолстром-сервис».

Место нахожденияобщества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.

Адрес общества: Смоленская обл., г. Смоленск.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2023года.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2023года.

Место проведения общего собрания: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.

3. Избрание членов Совета Директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации на 2023 год.

 

1. Итоги определения кворума и числа голосов,которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

Номер вопроса повестки дня

Число голосовкоторыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров*

Число голосовкоторыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

Указание на наличие кворума

(да/нет)

1

30000

30000

30000

100%

да

2

30000

30000

30000

100%

да

3

150000

150000

150000

100%

да

4

30000

11156

11156

100%

да

5

30000

30000

30000

100%

да

 

2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

30000

100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

0

0

 

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2022год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

30000

100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

0

0

 

По результатам голосования принято решение:

Прибыль по результатам деятельности Общества за 2022 год в сумме 165 142 тыс. руб. утвердить. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:

Избрание членов Совета Директоров Общества.

 

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

150000

100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

0

0

 

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

 

Номер кандидата

Сведения о кандидате

Количество голосов

1.

Абрамов Юрий Алексеевич

30000

2.

Лазуткина Светлана Николаевна

30000

3.

Косых Вадима Вячеславовича

30000

4.

Зеленский Александр Андреевич

30000

5.

Старостенко Игорь Леонидович

30000

 

По результатам голосования принято решение:

Избрать в Совет Директоров АО «Смолстром-сервис» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич,  Лазуткина Светлана Николаевна, Косых Вадима Вячеславовича, Зеленский Александр Андреевич, Старостенко Игорь Леонидович.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

11156

100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

0

0

 

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Смолстром - сервис» в следующем составе: Каданова Марина Николаевна, Новикова Наталья Викторовна, Бобалева Ольга Михайловна.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5: Назначение аудиторской организации на 2023 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

30000

100%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров

0

0

 

По результатам голосования принято решение:

Назначить аудиторской организацией на 2023 год ООО «Аудиторскую фирму Аудитстройиндустрия» ОГРН 1026701443120, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

 

 

3Полное фирменное наименование регистратора:Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б

4. Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков.

 

Председатель общего собрания акционеров: Ю.А. Абрамов

Секретарь общего собрания акционеров: С.Н. Лазуткина

 

Ваше сообщение успешно отправлено!