Устав АО Смолстром-Сервис - АО Смолстром-сервис

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годовое общее собрание акционеров

Акционерное общество «Смолстром-сервис»(АО «Смолстром-сервис»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Смолстром-сервис».

Место нахождения общества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.

Адрес общества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 сентября 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 30 сентября 2020 года.

Место проведения общего собрания: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А, АО «Смолстром-сервис».

Повестка дня общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2019 году.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров^*	Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Указание на наличие кворума (да/нет)
1	30000	30000	29996	99,9867%	да
2	30000	30000	29996	99,9867%	да
3	150000	150000	149980	99,9867%	да
4	30000	11156	11152	99,9641%	да
5	30000	30000	29996	99,9867%	да

2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29996	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2019 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Прибыль по результатам деятельности в 2019 году не распределять, дивиденды не выплачивать.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29996	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:
Прибыль по результатам деятельности в 2019 году не распределять, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать в Совет Директоров АО «Смолстром-сервис» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Косых Вадима Вячеславовича, Зеленский Александр Андреевич, Старостенко Игорь Леонидович.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	149980	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Абрамов Юрий Алексеевич	29996
2.	Лазуткина Светлана Николаевна	29996
3.	Косых Вадим Вячеславович	29996
4.	Зеленский Александр Андреевич	29996
5.	Старостенко Игорь Леонидович	29996

По результатам голосования принято решение:
Избрать в Совет Директоров АО «Смолстром-сервис» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Косых Вадим Вячеславович, Зеленский Александр Андреевич, Старостенко Игорь Леонидович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию АО «Смолстром -сервис» в следующем составе: Иванова Юлия Викторовна, Новикова Наталья Викторовна, Белова Елена Викторовна.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29996	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию АО «Смолстром -сервис» в следующем составе: Иванова Юлия Викторовна, Новикова Наталья Викторовна, Белова Елена Викторовна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5:
Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма Аудитстройиндустрия».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	29996	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «Аудиторская фирма Аудитстройиндустрия».

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков.

Председатель общего собрания акционеров: Ю.А. Абрамов

Секретарь общего собрания акционеров: С.Н. Лазуткина

*Положение Банка России от 16.11.2018 г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Смолстром-сервис»(АО «Смолстром-сервис»)

Местонахождение общества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Смолстром-сервис» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) Акционерное общество «Смолстром-сервис», которое состоится 30 сентября 2020 года.

Общее собрание акционеров проводится в форме совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения и место регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А, АО «Смолстром-сервис».

Начало проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 15 минут по московскому времени.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 30 сентября 2020 года с 14 часов 00 минут по московскому времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 08 сентября 2020 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2019 году.
Избрание членов Совета Директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А, АО «Смолстром-сервис» в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, обед с 13-00 до 14-00 часов по московскому времени, начиная с 08 сентября 2020 года по 30 сентября 2020 года (до закрытия Общего собрания акционеров).

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Для регистрации на Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:

акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;
представитель акционера должен иметь при себе паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения), паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи) Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:

акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 09.06.2017 года.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Смолстром-сервис» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.

Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Смолстром-сервис»

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Смолстром-сервис»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 214014, город Смоленск, улица Энгельса, дом 23-А

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «Смолстром-сервис»(далее - АО «Смолстром-сервис» или Общество) было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Смолстром-сервис», которое состоится 26 декабря 2019 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания и место регистрации участников собрания: Российская Федерация, город Смоленск, улица Энгельса, дом 23-А, кабинет генерального директора.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 декабря 2019 года с 09 часов 45 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право принять участие в общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 декабря 2019 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк.

2. Об определении цены передаваемого в залог имущества.

3. О предоставлении согласия на заключения залоговой сделки и сделки ипотеки с ПАО Сбербанк.

4. О наделении генерального директора АО «Смолстром-сервис» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А, в рабочие дни с 9 часов 00 минут по московскому времени до 16 часов 00 минут по московскому времени, обед с 13-00 до 14-00 часов, начиная с 06 декабря 2019 года по 26 декабря2019 года (до закрытия Общего собрания акционеров).

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – Акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 05 мая 1999 года.

В случае принятия общим собранием акционеров АО «Смолстром-сервис» решенияпо вопросам повестки дня №1,3 как в совокупности так и по каждому индивидуально, акционеры - владельцы голосующих акций АО«Смолстром-сервис» в случае если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций АО «Смолстром-сервис» осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО «Смолстром-сервис» в порядке, предусмотренном ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Смолстром-сервис» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Смолстром-сервис» по состоянию на 04 декабря 2019 года.

Выкуп акций будет осуществляться в следующем порядке:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», или отзыв такого требования предъявляются регистратору АО «Смолстром-сервис» путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор АО «Смолстром-сервис» осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью или простой или неквалифицированной электронной подписью, в случае если указанными правилами эта возможность предусмотрена.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», осуществляет право требовать выкупа АО «Смолстром-сервис» принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции АО «Смолстром-сервис». В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

2. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций АО «Смолстром-сервис». Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным АО «Смолстром-сервис» в день его получения регистратором АО «Смолстром-сервис» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», либо в день получения регистратором АО «Смолстром-сервис» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис», сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

3. Со дня получения регистратором АО «Смолстром-сервис» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров АО «Смолстром-сервис» записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Смолстром-сервис» или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор АО «Смолстром-сервис» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

4.По истечении срока, указанного в пункте 2 настоящего порядка, АО «Смолстром-сервис» обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа АО «Смолстром-сервис» принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 2 настоящего порядка, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

5. Совет директоров АО «Смолстром-сервис» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров АО «Смолстром-сервис» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены АО «Смолстром-сервис». Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис» номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6. Выплата денежных средств в связи с выкупом АО «Смолстром-сервис» акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора АО «Смолстром-сервис». Указанная в настоящем пункте обязанность АО «Смолстром-сервис» считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от АО «Смолстром-сервис», соответствующие денежные средства за выкупленные АО «Смолстром-сервис» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения АО «Смолстром-сервис».

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

7. Акции, выкупленные АО «Смолстром-сервис», поступают в его распоряжение.

8. Регистратор АО «Смолстром-сервис» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к АО «Смолстром-сервис», за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров АО «Смолстром-сервис» отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение АО «Смолстром-сервис» обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Смолстром-сервис».

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Смолстром-сервис» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентства «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.

Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентства «РНР»: +7(4812)38-27-13.

Совет директор АО «Смолстром-сервис»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров (АО «Смолстром-сервис») 26.12.2019 г.

Акционерное общество "Смолстром-сервис"

Местонахождение общества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вид собрания: внеочередное.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 декабря 2019 года.

Время начала общего собранияакционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 09часов 45 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 декабря2019 года.

Председатель общего собрания акционеров: Ю.А. Абрамов

Секретарь общего собрания акционеров: Ю.В. Иванова

Повестка дня общего собрания акционеров:

Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк.
Об определении цены передаваемого в залог имущества.
О предоставлении согласия на заключения залоговой сделки и сделки ипотеки с ПАО Сбербанк.
О наделении генерального директора АО «Смолстром-сервис» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.

Число голосов:
которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола *		Наличие кворума (да/нет)
N	KS(n)	KG(n) = KS(n) - X	100%	KU1(n)	KU1(n)/KG(n)*100%
1	30000	30000	100,0000%	29999	99,9967%	да
2	30000	30000	100,0000%	29999	99,9967%	да
3	30000	30000	100,0000%	29999	99,9967%	да
4	30000	30000	100,0000%	29999	99,9967%	да

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и пп. 16п. 1 ст. 48 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

1. Одобрить сделку совершенную между АО «Смолстром-сервис» (ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) об открытии невозобновляемой кредитной линии на условиях предусмотренных договором об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 октября 2019 года №00350019/40003200 (Приложение №1) с учетом дополнительного соглашения от 14.10.2019 года №1 (Приложение №2), дополнительного соглашения от 23 декабря 2019 года №2 (Приложение №3).

2. Дать согласие на совершение сделки между АО «Смолстром-сервис» (ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) об открытии невозобновляемой кредитной линии на условиях предусмотренных проектом договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200 (Приложение №6).

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения предоставить генеральному директору АО «Смолстром-сервис» Косых В.В.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
1	29999	100,0000%	0	0	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Определить цену передаваемого в залог имущества по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 октября 2019 года №00350019/40003200 (Приложение №1) в размере указанном в п.9.1. Кредитного договора. Ранее цена передаваемого в залог имущества определена Советом директоров АО «Смолстром-сервис» (протокол от 20 ноября 2019 года № б/н).

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

1. Имущественные права (требования):

- на строящиеся площади Объекта: 9 035,38 (Девять тысяч тридцать пять целых тридцать восемь сотых) кв. м, расположенные по адресу: Смоленская область, р-н Смоленский, с/п Козинское, д. Алтуховка, жилой дом №2 (по генплану), вытекающих из:

- договора строительного подряда от 09 января 2019 года №1 на выполнение общестроительных работ по 10-ти этажному жилому дому №2 (по генплану) в микрорайоне Алтуховка Смоленского района. 1 этап – б/с №5, 6; 2 этап - б/с №3,4; 3 этап – б/с №1,2, заключенному между Заемщиком и Обществом с ограниченной ответственностью «ДомСтрой».

Залогодатель: Акционерное общество «Смолстром-сервис» (Заемщик);

Залоговая стоимость имущественных прав определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 30 (Тридцать) процентов в соответствии с Договором залога имущественных прав от 23 декабря 2019 года №00350019/40003201 (Приложение № 4).

2. Недвижимое имущество:

Предмет залога:

- земельный участок, кадастровый (или условный) номер: 67:18:0060108:3708; общая площадь: 9042 (Девять тысяч сорок два) кв. м; расположенный по адресу: Смоленская область, р-н Смоленский, с/п Козинское, д Алтуховка.

Залоговая стоимость определяется на основании прочей стоимости с использованием залогового дисконта в размере 0 (Ноль) процентов.

Залогодатель: Акционерное общество «Смолстром-сервис» (Заемщик);

в соответствии с Договором ипотеки от 23 декабря 2019 года № 00350019/40003202 (Приложение №5).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
2	29999	100,0000%	0	0	0	0	0	0

РЕШИЕНИЕ ПРИНЯТО.

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 16 п. 1 ст. 48 и п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

1. Одобрить заключенную Обществом залоговую сделку между АО «Смолстром-сервис» (ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) на условиях договора залога имущественных прав от 23 декабря 2019 года №00350019/40003201 (Приложение № 4) и сделку ипотеки на условиях Договора ипотеки от 23 декабря 2019 года №00350019/40003202 (Приложение №5).

2. Дать согласие на совершение сделок ипотеки между АО «Смолстром-сервис» (ОГРН 1026701439907, ИНН 6731028404) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) на условиях проекта договора ипотеки № 00420019/40003202 с приложениями (Приложение №7) и на условиях проекта договора ипотеки № 00420019/40003203 с приложениями (Приложение №8).

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения предоставитьгенеральному директору АО «Смолстром-сервис» Косых В.В.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
3	29999	100,0000%	0	0	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Предоставить полномочия генеральному директору Общества Косых Вадим Вячеславовичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренных настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий/ковенантов/ по договору поручительства, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)
4	29999	100,0000%	0	0	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков.

Приложения:

1. Приложение 1 - Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №00350019/40003200 от 04 октября 2019г.

2. Приложение №2 - Дополнительное соглашение №1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №00350019/40003200 от 04 октября 2019г.

3. Приложение №3 - дополнительного соглашения от 23 декабря 2019 года №2 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 октября 2019 года №00350019/40003200.

4. Приложение №4 – договора залога имущественных прав от 23 декабря 2019 года №00350019/40003201.

5. Приложение № 5 - Договора ипотеки от 23 декабря 2019 года №00350019/40003202.

6. Приложение № 6 - договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №00420019/40003200.

7. Приложение №7 - Проекта договора ипотеки № 00420019/40003202 с приложениями.

8. Приложение №8 - Проекта договора ипотеки № 00420019/40003203 с приложениями.

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерное общество «Смолстром-сервис»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 214014, город Смоленск, улица Энгельса, дом 23-А

Уважаемый акционер!

Советом директоров Акционерного общества «Смолстром-сервис»(далее - АО «Смолстром-сервис» или Общество) было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Смолстром-сервис», которое состоится 20 ноября 2019 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания и место регистрации участников собрания: Российская Федерация, город Смоленск, улица Энгельса, дом 23-А, кабинет генерального директора.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 часов 15 минут по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 ноября 2019 года с 14 часов 00 минут по московскому времени.

Список лиц, имеющих право принять участие в общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 октября 2019 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

Об одобрении крупной сделки с ПАО Сбербанк.
Об определении цены передаваемого в залог имущества.
О предоставлении согласия на заключения залоговой сделки и сделки ипотеки с ПАО Сбербанк.
О наделении генерального директора АО «Смолстром-сервис» полномочиями по самостоятельному определению иных условий сделки, не предусмотренных настоящим решением, а также по подписанию документации, связанной с заключением сделки.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, д.23-А, в рабочие дни с 9 часов 00 минут по московскому времени до 16 часов 00 минут по московскому времени, обед с 13-00 до 14-00 часов, начиная с 30 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года (до закрытия Общего собрания акционеров).

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Для регистрации в качестве участника собрания акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – Акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 05 мая 1999 года.

В случае принятия общим собранием акционеров АО «Смолстром-сервис» решенияпо вопросам повестки дня №1,3 как в совокупности так и по каждому индивидуально, акционеры - владельцы голосующих акций АО«Смолстром-сервис» в случае если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций АО «Смолстром-сервис» осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО «Смолстром-сервис» в порядке, предусмотренном ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Смолстром-сервис» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров АО «Смолстром-сервис» по состоянию на 28 октября 2019 года.