СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерное общество «Смолстром-сервис»(АО «Смолстром-сервис»)
Местонахождение общества: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А
Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «Смолстром-сервис» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) Акционерное общество «Смолстром-сервис», которое состоится 12 мая 2021 года.
Общее собрание акционеров проводится в форме совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения и место регистрации участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А, АО «Смолстром-сервис».
Начало проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 15 минут по московскому времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 12 мая 2021 года с 14 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 19 апреля 2021 года.
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2020 году.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Смолстром-сервис», можно ознакомиться по адресу: 214014, Смоленская область, г.Смоленск, ул.Энгельса, д. 23-А, АО «Смолстром-сервис» в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, обед с 13-00 до 14-00 часов по московскому времени, начиная с 20 апреля 2021 года по 12 мая 2021 года (до закрытия Общего собрания акционеров).
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Для регистрации на Общем собрании акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, должны иметь при себе следующие документы:
-
акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;
-
представитель акционера должен иметь при себе паспорт, надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения), паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи) Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:
-
акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02939-A, дата регистрации выпуска 09.06.2017 года.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Смолстром-сервис» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.
Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ
Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Совет директоров АО «Смолстром-сервис»
